Santiago Nieto

4 de mar 2020

La Luz del Mundo rechaza señalamientos de la UIF sobre pornografía y explotación sexual

La iglesia liderada por Naasón Joaquín, aseguró que "no ha cometido delito alguno ni ninguna acción ilícita"

4 de mar 2020

Hay investigación contra líder de la Luz del Mundo por pornografía infantil: UIF

El titular de la UIF, Santiago Nieto, detalló que a esta iglesia se les han bloqueado 359 mdp y un millón y medio de dólares

3 de mar 2020

Santiago Nieto pide no criminalizar outsourcing y combatir lavado de dinero

El titular de la UIF refirió que existe la subcontratación legal, la cual es importante para construir la economía nacional

12 de feb 2020

Confío en el trabajo de la FGR: Santiago Nieto sobre detención de Lozoya

El titular de la UIF afirmó que el caso está sustentado y refleja la política de cero tolerancia a la corrupción e impunidad

6 de feb 2020

[Exclusiva] Un día en el búnker de Santiago Nieto

La UIF proyecta incorporar bases de datos del sistema financiero, de registros públicos, de sindicatos y de candidatos

27 de nov 2019

Congeladas, 330 cuentas de El Chapo

Santiago Nieto dijo que una de las estrategias del gobierno es la de cortar su flujo de dinero ilícito

25 de sep 2019

Hacienda investiga posible lavado de dinero en clubes de Liga MX

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera aseguró que presentarán un caso ante las instancias competentes

9 de sep 2019

No hay investigación por supuesta cuenta de Alfredo del Mazo en Andorra: Santiago Nieto

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno de México descartó que exista alguna averiguación sobre el tema

29 de nov 2018

Pide Santiago Nieto no generar "falsas expectativas" sobre juicios a expresidentes

El próximo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera aclaró que la Constitución hace que prescriban la responsabilidad administrativa a los siete años

20 de sep 2018

Santiago Nieto pide reformar el Sistema Nacional Anticorrupción

Consideró vergonzoso el poco avance en México del caso Odebrecht

31 de jul 2018

Tribunal de Puebla ha retrasado proceso de impugnación de elección: Santiago Nieto

Explicó que va a enviar una excitativa para que se resuelva dado que no ve condiciones de imparcialidad ni de independencia por parte del tribunal

13 de jun 2018

Jiménez Espriú no está vinculado al caso Odebrecht; Lozoya es el culpable: Santiago Nieto

El extitular de la Fepade sostuvo que revisó sus documentos, en los cuales únicamente aparecen transferencias que realizó el exdirector de Pemex

25 de may 2018

Fepade debe investigar a empresarios: Santiago Nieto Castillo

Los empresarios tienen libertad absoluta para decidir por quién votan y por quién no votar, lo que no pueden es presionar a los empleados

15 de mar 2018

Jorge Márquez niega ofrecimiento económico a Santiago Nieto por caso Odebrecht

El exoficial Mayor de la Secretaría de Gobernación pide que “se haga la aclaración correspondiente, y quedo en toda la disposición de hacer las precisiones necesarias"