Desvíos

28 de oct 2022

Encuentra ASF probables desvíos en Liconsa por 258 mdp

La Auditoría Superior de la Federación señaló que el organismo realizó pagos sin acreditar por actividades no realizadas

28 de oct 2022

Detectan desvíos en reparación de pistas del AICM

La Auditoría Superior de la Federación detectó desvíos por más de 417 mil pesos en las obras para reparar dos pistas

30 de jun 2022

Hallan presuntos desvíos por 120.7 millones de pesos en obras del Túnel Emisor Oriente

Pagos en exceso e injustificaciones en el aumento en costos son las principales irregularidades detectadas

3 de jun 2022

Exgobernador instruyó entregar 96 mdp a través de una simulación con ganaderos: FGE

Atestiguaron ocho testigos protegidos que aportaron información a la investigación y otros testigos con identidad pública

13 de feb 2022

Indaga Fiscalía Anticorrupción desvío de 10.8 mdp en congreso de Chihuahua

La ASE detectó que este desvío de dinero se repartió en al menos cuatro cuentas

24 de dic 2021

Bancos alertan a UIF por operaciones de Zaga juniors

Las transacciones realizadas por los hijos de los empresarios durante los últimos dos años suman 946.7 mdp

23 de dic 2021

Identifica UIF ruta del dinero de los hermanos Zaga Tawil

La UIF detectó que realizaron múltiples transacciones millonarias al extranjero para ocultar el origen y destino del dinero

31 de jul 2021

Otto V. queda en libertad tras ganar amparo

Los hechos que se le atribuyeron al empresario, ocurrieron durante el año 2014 y 2015 cuando supuestamente realizó un desvió de 20 millones de pesos

1 de jun 2021

Conceden suspensión provisional contra orden de detención a Manlio Fabio

Autoridades de Chihuahua señalan de estar relacionado en el desvío de 250 millones de pesos de recursos públicos,bajo la administración de César Duarte

27 de may 2021

Indagan a empresa de Los Ramones II

Según una nueva investigación, el exdirector de Pemex habría desviado pagos hacia la constructora Arendal

9 de mar 2021

Reanudan audiencia por recurso de la "nómina secreta"

La defensa de María Eugenia, María Ávila y Rodrigo de la Rosa, advierte que el dinero es de procedencia federa

24 de feb 2021

Suspenden nuevamente audiencia por "nómina secreta"

Se trata el amparo 271/2021 que tramitó la defensa de María Eugenia Campos para evitar que se realice la audiencia de formulación de cargos, el cual fue tramitado el día de hoy

29 de ene 2021

Detectan posible desvío de recursos en cinco municipios del estado

Los servicios simulados ascienden a los siete millones 210 mil pesos

9 de ene 2021

Simularon contratos por más de 500 mdp para justificar desvíos de nómina secreta

Los cheques se convirtieron en dinero en efectivo por una empresa que entregó los recursos a 34 personas, de las cuales únicamente 14 eran servidores públicos

10 de dic 2020

Más de 70 exfuncionarios públicos investigados por irregularidades

Cuatro personajes allegados al exmandatario chihuahuense fueron identificados como operadores y acumulan entre 35 y 30 procedimientos y tres enfrentan proceso penal

17 de sep 2020

Denuncia a exgobernador Reyes Baeza será por desvío de 129 mdp

Se estableció que del Fondo de Vivienda del Issste (Fovissste), fueron presuntamente desviados, a través de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM)

17 de sep 2020

Señala Reyes Baeza que está dispuesto a declarar y colaborar con autoridades

Para aclarar el señalamiento de un desvío de 129 millones de pesos, ya que explicó que en 35 años de carrera no ha tenido señalamientos de esa magnitud

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