Desvíos

14 de feb 2022

Indaga Fiscalía Anticorrupción desvío de 10.8 mdp en congreso de Chihuahua

La ASE detectó que este desvío de dinero se repartió en al menos cuatro cuentas

24 de dic 2021

Bancos alertan a UIF por operaciones de Zaga juniors

Las transacciones realizadas por los hijos de los empresarios durante los últimos dos años suman 946.7 mdp

23 de dic 2021

Identifica UIF ruta del dinero de los hermanos Zaga Tawil

La UIF detectó que realizaron múltiples transacciones millonarias al extranjero para ocultar el origen y destino del dinero

31 de jul 2021

Otto V. queda en libertad tras ganar amparo

Los hechos que se le atribuyeron al empresario, ocurrieron durante el año 2014 y 2015 cuando supuestamente realizó un desvió de 20 millones de pesos

1 de jun 2021

Conceden suspensión provisional contra orden de detención a Manlio Fabio

Autoridades de Chihuahua señalan de estar relacionado en el desvío de 250 millones de pesos de recursos públicos,bajo la administración de César Duarte

27 de may 2021

Indagan a empresa de Los Ramones II

Según una nueva investigación, el exdirector de Pemex habría desviado pagos hacia la constructora Arendal

9 de mar 2021

Reanudan audiencia por recurso de la "nómina secreta"

La defensa de María Eugenia, María Ávila y Rodrigo de la Rosa, advierte que el dinero es de procedencia federa

24 de feb 2021

Suspenden nuevamente audiencia por "nómina secreta"

Se trata el amparo 271/2021 que tramitó la defensa de María Eugenia Campos para evitar que se realice la audiencia de formulación de cargos, el cual fue tramitado el día de hoy

29 de ene 2021

Detectan posible desvío de recursos en cinco municipios del estado

Los servicios simulados ascienden a los siete millones 210 mil pesos

9 de ene 2021

Simularon contratos por más de 500 mdp para justificar desvíos de nómina secreta

Los cheques se convirtieron en dinero en efectivo por una empresa que entregó los recursos a 34 personas, de las cuales únicamente 14 eran servidores públicos

10 de dic 2020

Más de 70 exfuncionarios públicos investigados por irregularidades

Cuatro personajes allegados al exmandatario chihuahuense fueron identificados como operadores y acumulan entre 35 y 30 procedimientos y tres enfrentan proceso penal

17 de sep 2020

Denuncia a exgobernador Reyes Baeza será por desvío de 129 mdp

Se estableció que del Fondo de Vivienda del Issste (Fovissste), fueron presuntamente desviados, a través de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM)

17 de sep 2020

Señala Reyes Baeza que está dispuesto a declarar y colaborar con autoridades

Para aclarar el señalamiento de un desvío de 129 millones de pesos, ya que explicó que en 35 años de carrera no ha tenido señalamientos de esa magnitud

15 de sep 2020

Mis cuentas son gastos ordinarios para mi casa: Reyes Baeza

El exgobernador dijo que al momento no ha recibido notificación alguna

15 de sep 2020

Denunciarán a Reyes Baeza por desvío de 129 mdp en Issste

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, anunció que presentaran una denuncia en contra del ex Gobernador

12 de sep 2020

En prisión viuda de Carlos Hermosillo por desvío de 58 mdp

Mayra  J. U., se desempeñó como jefa de oficina del DIF Estatal, del 20 de octubre del 2010 al 15 de marzo del 2012

2 de sep 2020

Realizan audiencia a Juan Ramón C. por perjuicio del patrimonio chihuahuense

Mediante dos cuentas bancarias se desviaron 13 millones 780 mil pesos del erario de Chihuahua a Juan Ramón C.M., reveló el Agente del Ministerio Público

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