imagotipo

Detienen a ex secretario de finanzas de Q.Roo por lavar dinero con empresas fantasma

  • Carlos Lara
  • en Justicia

La Procuraduría General de la República dio a conocer que fue detenido Juan Melquiades Vergara, ex secretario de finanzas de la administración del actual gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquin Gonzalez, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En un mensaje a medios, Israel Lira Salas, titular de la SEIDO, comentó que la investigación a cargo de la Subprocuraduría inició en septiembre del año pasado derivado de una denuncia presentada por Servicio de Administración Tributaria (SAT) por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita ante el Ministerio Público de la Federación.

Informó que en dicha denuncia expone que trece empresas expidieron facturas de operaciones inexistentes a otra empresa, la cual las declara fiscalmente considerándolas como gastos deducibles, sirviendo como vehículo para realizar operaciones con otras personas que fueron los receptores finales de los recursos, aparentando sueldos derivados de una relación laboral.

El esquema descrito generó la retención de impuesto sobre la renta por concepto de asimilado a salarios por 261 millones 353 mil 954 pesos, sin efectuar el pago y sin tener a sus trabajadores registrados en el IMSS, motivo por el cual fueron incluidos, en los listados que prevé el artículo 69 B del Código Fiscal de la Federación, apreciándose que se está en presencia de un esquema creado para ocultar la realidad de las operaciones y el origen y destino de los recursos que los destinatarios finales recibieron.

De este modo, Melquiades Vergara resultó ser uno de los beneficiarios finales de un esquema de lavado de dinero; pues durante el año de 2015 recibió de “una empresa” un millón 430 mil 619 pesos; y “de otra empresa” 49 millones 259 mil 351 pesos.

Derivado de la investigación y de los elementos aportados por distintas autoridades, el Fiscal solicitó y obtuvo del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con sede en Almoloya de Juárez, orden de aprehensión en contra de Melquiades Vergara.

Muere hombre que intentó suicidarse en la col. Palmilla

Muere hombre que intentó suicidarse en la col. Palmilla

Al poco tiempo de haber ingresado al hospital

El Sol de Parral

local

Se compromete Lozoya a generar mayor obra en Paseos de Almanceña

Se compromete Lozoya a generar mayor obra en Paseos de Almanceña

Mejorar la infraestructura uno de los compromisos

Mató a su pareja con un marro y la enterró en el patio de la casa en Juárez

Mató a su pareja con un marro y la enterró en el patio de la casa en Juárez

Todo porque antes del crimen, habían tenido una discusión por celos

Chihuahuenses en periódicos rusos y la Selección en los Alemanes

Chihuahuenses en periódicos rusos y la Selección en los Alemanes

La prensa rusa les llama la atención los festejos y ambiente mexicano

Histórica campaña de Noel Chávez en Guadalupe y Calvo, nunca se había visto tanto apoyo a un candidato

Histórica campaña de Noel Chávez en Guadalupe y Calvo, nunca se había visto tanto apoyo a un candidato

La trasformación de Guadalupe y Calvo es palpable

Betty Chávez, visita el municipio de Santa Bárbara

Betty Chávez, visita el municipio de Santa Bárbara

Candidata del PRI a la Diputación local

destacados

Coalición Por México al Frente denuncia a Meade ante la PGR por fraude transexenal

Coalición Por México al Frente denuncia a Meade ante la PGR por fraude transexenal

Alfredo Figueroa del Movimiento Ciudadano Ahora, detalló que en la búsqueda del pleno estado de derecho, se tiene evidencia que ofrece pruebas inequívocas

Meade pide a adultos mayores orientar el voto y frenar las malas propuestas

Meade pide a adultos mayores orientar el voto y frenar las malas propuestas

En Aguascalientes el presidencial les prometió que en su mandato dará el doble de pensión, misma que podrán heredar a su cónyuge

Semar suspende a elementos por desapariciones en Tamaulipas

Semar suspende a elementos por desapariciones en Tamaulipas

Dio a conocer que acató las medidas cautelares dispuestas por la CNDH relacionadas con estos casos denunciados en Nuevo Laredo

Taxista asegura que confundió pedales al atropellar a aficionados mexicanos en Moscú

Taxista asegura que confundió pedales al atropellar a aficionados mexicanos en Moscú

Aseguró ante el tribunal que no había dormido en dos días antes del incidente del sábado

Candidatos reportan gastos en campañas electorales de 593.2 mdp

Candidatos reportan gastos en campañas electorales de 593.2 mdp

Quien lleva más gastos es Ricardo Anaya con 258.8 millones de pesos, mientras que López Obrador ha reportado gastos por 60.1 millones