/ lunes 25 de mayo de 2020

Bahamas Leaks

INDALECIO: ¿Qué es un paraíso fiscal?

PROFESOR PUEBLINO: Suelen ser territorios donde la autoridad fiscal local no pregunta el origen del dinero y tampoco ofrece mucha información respecto al origen y destino de las inversiones y de sus inversionistas

MANUELITO: ¿Es decir?

PROFESOR PUEBLINO: Son paraísos fiscales porque no cobran, o cobran muy pocos impuestos al ingreso financiero. Ofrecen un gran número de exenciones. Y cuentan con una importante protección al secreto financiero y fiscal

PRIMITIVO: ¿México es un paraíso fiscal?

PROFESOR PUEBLINO: No. Aquí si hay fiscalización

SOLEDAD: Y los que lavan dinero tienen que guardarlo en otro país

PROFESOR PUEBLINO: Un país donde no tengan que pagar impuestos por su dinero, ni presentar informes de sus ingresos, y protejan su identidad

PANCRACIO: ¿En qué país?

PROFESOR PUEBLINO: La Mancomunidad de Bahamas ha sido considerada como un paraíso fiscal debido a las condiciones que ha otorgado a los inversionistas extranjeros: no pagan impuestos por cualquier tipo de ingresos personales, herencias, donaciones u otras adquisiciones de capital. Además, se garantiza la confidencialidad de quienes llevan allí su dinero. La estabilidad política también es un fuerte atractivo de esa nación, ya que su democracia parlamentaria como miembro del Commonwealth, lleva instaurada casi tres siglos, y el dólar de Bahamas posee el mismo valor que la divisa estadounidense

INDALECIO: Entonces sirven para la evasión de impuestos

PROFESOR PUEBLINO: O para la operación con recursos de procedencia ilícita… Y otros. En Bahamas Leaks se logró identificar 175 mil 888 firmas, fideicomisos y fundaciones abiertas por personajes de todo el mundo en ese país del Caribe. Al menos 432 son mexicanos

MORAIMA: ¡Nombres, nombres!

PROFESOR PUEBLINO: Personajes como el exgobernador de Nuevo León, Fernando Canales Clariond, quien fue secretario de Energía y de Economía en el Gobierno del exPresidente Vicente Fox. Su empresa se registró con el nombre Yukali Subsidiary Corp. En Bahamas también abrió una empresa Niurka Saliva Benítez, con el nombre Limesprings Enterprises Ltd

LUPITA: ¿Quién es ella?

PROFESOR PUEBLINO: La esposa del exalcalde de Cancún

TODOS: ¡Hoo!

PROFESOR PUEBLINO: Otro de los personajes vinculados con la política encontrados en Bahamas Leaks fue el exsecretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, quien, junto con los abogados Alberto Zinser y Julio Esponda crearon la empresa Majo don´t B Laight Ltd

TODOS: ¡Hoo!

PROFESOR PUEBLINO: Entre los empresarios surgidos en la base de datos, está Gastón Azcárraga, uno de los dueños del Grupo Posadas, que aglutina a más de 100 hoteles, como Fiesta Americana, Fiesta Inn y One. Otros empresarios vinculados al Grupo Bachoco, dedicado a la producción de huevo y carne. La familia Autrey Maza, socios de Altos Hornos de México, la empresa acerera más importante de México. Marcos Achar Levy, presidente de Comex, el gigante de la venta de pinturas en México. Rafael Colme Carrasco y Javier Arechavaleta Santos, directivos de Vitro, la principal productora de vidrio en México

TODOS: ¡Hoo!

PROFESOR PUEBLINO: Tocará a las autoridades mexicanas deslindar los casos en que la apertura de estos instrumentos en la Bahamas pudiera constituir motivo de una auditoría, como lo hizo en el caso de Panamá Papers, donde realizó 67 auditorías a las personas y a las empresas mexicanas involucradas, a través de las cuales recuperaron 438 millones de pesos, y aún se encuentran en proceso de cobrar 187 millones de pesos más

INDALECIO: ¿Qué es un paraíso fiscal?

PROFESOR PUEBLINO: Suelen ser territorios donde la autoridad fiscal local no pregunta el origen del dinero y tampoco ofrece mucha información respecto al origen y destino de las inversiones y de sus inversionistas

MANUELITO: ¿Es decir?

PROFESOR PUEBLINO: Son paraísos fiscales porque no cobran, o cobran muy pocos impuestos al ingreso financiero. Ofrecen un gran número de exenciones. Y cuentan con una importante protección al secreto financiero y fiscal

PRIMITIVO: ¿México es un paraíso fiscal?

PROFESOR PUEBLINO: No. Aquí si hay fiscalización

SOLEDAD: Y los que lavan dinero tienen que guardarlo en otro país

PROFESOR PUEBLINO: Un país donde no tengan que pagar impuestos por su dinero, ni presentar informes de sus ingresos, y protejan su identidad

PANCRACIO: ¿En qué país?

PROFESOR PUEBLINO: La Mancomunidad de Bahamas ha sido considerada como un paraíso fiscal debido a las condiciones que ha otorgado a los inversionistas extranjeros: no pagan impuestos por cualquier tipo de ingresos personales, herencias, donaciones u otras adquisiciones de capital. Además, se garantiza la confidencialidad de quienes llevan allí su dinero. La estabilidad política también es un fuerte atractivo de esa nación, ya que su democracia parlamentaria como miembro del Commonwealth, lleva instaurada casi tres siglos, y el dólar de Bahamas posee el mismo valor que la divisa estadounidense

INDALECIO: Entonces sirven para la evasión de impuestos

PROFESOR PUEBLINO: O para la operación con recursos de procedencia ilícita… Y otros. En Bahamas Leaks se logró identificar 175 mil 888 firmas, fideicomisos y fundaciones abiertas por personajes de todo el mundo en ese país del Caribe. Al menos 432 son mexicanos

MORAIMA: ¡Nombres, nombres!

PROFESOR PUEBLINO: Personajes como el exgobernador de Nuevo León, Fernando Canales Clariond, quien fue secretario de Energía y de Economía en el Gobierno del exPresidente Vicente Fox. Su empresa se registró con el nombre Yukali Subsidiary Corp. En Bahamas también abrió una empresa Niurka Saliva Benítez, con el nombre Limesprings Enterprises Ltd

LUPITA: ¿Quién es ella?

PROFESOR PUEBLINO: La esposa del exalcalde de Cancún

TODOS: ¡Hoo!

PROFESOR PUEBLINO: Otro de los personajes vinculados con la política encontrados en Bahamas Leaks fue el exsecretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, quien, junto con los abogados Alberto Zinser y Julio Esponda crearon la empresa Majo don´t B Laight Ltd

TODOS: ¡Hoo!

PROFESOR PUEBLINO: Entre los empresarios surgidos en la base de datos, está Gastón Azcárraga, uno de los dueños del Grupo Posadas, que aglutina a más de 100 hoteles, como Fiesta Americana, Fiesta Inn y One. Otros empresarios vinculados al Grupo Bachoco, dedicado a la producción de huevo y carne. La familia Autrey Maza, socios de Altos Hornos de México, la empresa acerera más importante de México. Marcos Achar Levy, presidente de Comex, el gigante de la venta de pinturas en México. Rafael Colme Carrasco y Javier Arechavaleta Santos, directivos de Vitro, la principal productora de vidrio en México

TODOS: ¡Hoo!

PROFESOR PUEBLINO: Tocará a las autoridades mexicanas deslindar los casos en que la apertura de estos instrumentos en la Bahamas pudiera constituir motivo de una auditoría, como lo hizo en el caso de Panamá Papers, donde realizó 67 auditorías a las personas y a las empresas mexicanas involucradas, a través de las cuales recuperaron 438 millones de pesos, y aún se encuentran en proceso de cobrar 187 millones de pesos más

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